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Revelan investigación realizada por el tesoro de los Estados Unidos donde muestra a RD en al menos 7 reportes con grandes empresas en el país vinculadas a lavado de activos

SANTO DOMINGO.- Una investigación de 16 meses del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, BuzzFeed News y unos 400 periodistas de 88 países, incluyendo el equipo de El Informe con Alicia Ortega, revela reportes bancarios confidenciales enviados a la FinCEN, Unidad del Inteligencia Financiera del departamento del Tesoro de Estados Unidos, creada para seguir la ruta del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

La colaboración periodística llamada FinCEN Files (o Archivos de Fincen), da una visión generalizada del flujo de dinero que habría servido para financiar la corrupción y la criminalidad a nivel mundial.

¿Qué transacciones de República Dominicana aparecen en estos archivos?

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